2025年3月31日，甘工院在公司西北弘大厦23楼会议室召开2025年外部董事务虚会。公司外部董事召集人、专职外部董事冯科明主持会议，外部董事高峰、常自昌、贾登辉出席，董事会秘书及相关工作人员列席。

会议重点就2025年外部董事工作进行谋划和部署，提出要紧密围绕董事会“定战略、做决策、防风险”职能定位，充分履行外部董事职能职责，不断提升外部董事履职成效，进一步加强董事会专门委员会建设，充分发挥外部董事作用，促进公司高质量发展。与会人员还围绕公司经营布局、业务拓展、科技创新、数字化转型，人才培养和激励等工作进行了深入研讨交流，就如何推动公司高质量发展提出了意见建议。

会议强调，一是要强化战略研究。在当前经济环境下，要深入分析当前经济形势、行业发展态势，研究谋划公司中长期发展战略，高质量总结“十四五”发展成果，全面部署“十五五”发展目标。公司要在“一年转变、两年翻番、三年量质齐升”的基础上，进一步做实做强“工程设计、全过程咨询、投资建造、科研创新”四大业务板块，在做好传统业务的基础上，向农林环保、现代农业、风景园林、科研创新等领域转型，扩大业务范围及领域。二是要强化风控职能。充分发挥外部董事专业优势，为公司治理、公司高质量发展风险防控提出高水准意见。针对主业发展、改革深化等风险挑战，不确定因素较多的情况下，全方位严把风险关口，针对战略制定、业务拓展、改革中重大事项，系统识别风险点，评估风险状况。切实发挥董事会专门委员会的审核把关作用，对董事会议题进行充分研讨和评估分析，确保议案的科学性和有效性。建立落实董事会决议事项的督办机制，定期听取决策事项落实情况报告，确保董事会各项决议落到实处。三是要提升决策质量。坚持依法合规、权责对等、科学适度、风险可控原则，强化决策前的调研和分析工作，确保决策依据充分、数据准确，保证决策高质高效。进一步优化决策流程，明确各环节的责任和权限，提高决策效率和执行力。进一步加强决策后的评估和反馈机制，及时总结经验教训，不断完善决策体系。进一步强化公司与各外部董事的沟通与协作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的独特作用，共同推动公司高质量发展。